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Aggiornato l’elenco dei paesi ad alto rischio, sulla base del recente intervento FATF/GAFI

Aggiornato l’elenco dei paesi ad alto rischio, sulla base del recente intervento FATF/GAFI

da wp_4805910 | Ago 4, 2025 | News

Con Regolamento Delegato 2025/1184 in vigore dal 5 agosto, la Commissione Europea ha aggiornato l’elenco dei paesi ad alto rischio, sulla base del recente intervento FATF/GAFI. Numerose le novità in entrata e in uscita dall’elenco. Leggi il...
Legge di delegazione europea 2024 in G.U.: le novità in materia di antiriciclaggio

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da wp_4805910 | Lug 1, 2025 | News

Leggi l’articolo di Nastri Michele Notaio, componente del Comitato Scientifico IRFA, pubblicato sul Quotidiano Giuridico (QG) Altalex. Leggi il documento PDF
Pubblicato il rapporto annuale UIF 2024. Incremento del 27,9% delle S.O.S. dei professionisti

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da wp_4805910 | Giu 12, 2025 | News

Nel 2024 le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute dall’Unità sono state 145.401 (-3,3% rispetto al 2023). Al tale contrazione si associano, da un lato, una riduzione della quota di SOS a rischio di riciclaggio basso o nullo, anche grazie alle...
Accordo per modifica degli standard GAFI – Contrasto al riciclaggio.

Accordo per modifica degli standard GAFI – Contrasto al riciclaggio.

da wp_4805910 | Feb 25, 2025 | News

A valle della seduta plenaria del GAFI, tenutasi nei giorni 19-21 febbraio 2025 (la seconda plenaria sotto la Presidenza messicana), si è raggiunto un accordo circa la modifica degli standard GAFI, anche allo scopo di meglio supportare l’approccio basato sul rischio...
ANTIRICICLAGGIO UNA MISSIONE COMUNE L’Europa e il nuovo AML Package

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da wp_4805910 | Dic 17, 2024 | Eventi

Roma, 31 gennaio 2025 – Sala della Protomoteca in Campidoglio PROGRAMMA 9.30 Presentazione IRFA Eliana Morandi Presidente IRFA VALORI E REGOLE PER UNA MISSIONE SENZA CONFINI Introduce: Roberto Garofoli Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Ne parlano: •...
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e Formazione Antiriciclaggio

L’istituto IRFA nasce dall’esigenza di promuovere la cultura della legalità nell’ambito  della normativa sul contrasto al riciclaggio. L’attività prevalente è di ricerca e formazione, anche tramite l’organizzazione di convegni, conferenze,  tavole rotonde, seminari ed altre attività culturali, anche editoriali.

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