Istituto di Ricerca
e Formazione Antiriciclaggio
Chi Siamo
IRFA (Istituto di Ricerca e Formazione Antiriciclaggio) è un’associazione senza scopo di lucro, che promuove la diffusione della cultura della legalità in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale e lo studio dell’evoluzione della normativa in materia, sia italiana sia europea prevista dal c.d. “AML Package” entrato in vigore a luglio 2024, anche se pienamente applicabile da luglio 2027.
Valori e Scopi
L’attività di ricerca e di formazione dell’Istituto mira a realizzare un equilibrato bilanciamento tra sicurezza del sistema economico-finanziario e libertà individuale, attraverso l’organizzazione di eventi formativi, convegni, seminari e con la pubblicazione di materiali scientifici e di aggiornamento in tema di antiriciclaggio. Il tutto in sinergia con istituzioni pubbliche, Autorità di vigilanza, accademia e professionisti, nazionali ed internazionali.
Pubblicazioni
La cultura del contrasto al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo internazionale e la sua diffusione sono valori fondamentali di IRFA, che pertanto promuove svariate attività di ricerca scientifica ed editoriali rivolte all’approfondimento di tutti i profili di tale complessa attività, con la collaborazione di studiosi della varie discipline ad essa correlate (diritto internazionale, comunitario, costituzionale, amministrativo, penale, civile) e con la necessaria attenzione anche agli sviluppi dottrinali, giurisprudenziali e professionali che emergono in ambito internazionale.
Iniziative e programmi
IRFA organizza attività, anche formative, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità in particolare in materia di Antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale, quali convegni, seminari e forum, pubblicazioni formative e scientifiche.
Ultimo evento
ANTIRICICLAGGIO UNA MISSIONE COMUNE L’Europa e il nuovo AML Package
Roma, 31 gennaio 2025 - Sala della Protomoteca...
News
Pubblicato il rapporto annuale UIF 2024. Incremento del 27,9% delle S.O.S. dei professionisti
Nel 2024 le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute dall'Unità sono state 145.401 (-3,3% rispetto al 2023). Al tale contrazione si associano, da un lato, una riduzione della quota di SOS a rischio di riciclaggio basso o nullo, anche grazie alle numerose...
Accordo per modifica degli standard GAFI – Contrasto al riciclaggio.
A valle della seduta plenaria del GAFI, tenutasi nei giorni 19-21 febbraio 2025 (la seconda plenaria sotto la Presidenza messicana), si è raggiunto un accordo circa la modifica degli standard GAFI, anche allo scopo di meglio supportare l’approccio basato sul rischio...
Lo stato dell’arte nella lotta al riciclaggio – MEF – Relazione annuale al Parlamento
Pubblicata la relazione al Parlamento sullo stato dell’azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria. Leggi Scopri di più
Riparto di competenze tra Banca d’Italia e Consob sulle cripto-attività – Regolamento MICAR
Le competenze della Banca d'Italia e della Consob in materia di cripto-attività sono delineate nel decreto attuativo del Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (MiCAR). Ulteriori competenze della Banca d'Italia sono previste dal decreto...
Pubblicato dall’UIF il quaderno 1-2024 con i dati antiriciclaggio relativi al primo semestre dell’anno.
Pubblicato dall'UIF il quaderno 1-2024 con i dati antiriciclaggio relativi al primo semestre dell'anno. Le segnalazioni antiriciclaggio aggregate sono in incremento rispetto al semestre precedente sia negli importi movimentati(+ 3,3%) sia nel numero di operazioni...
Pubblicato il comunicato “Norme europee su trasferimenti di fondi e cripto-attività”
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il Decreto legislativo di adeguamento della normativa antiriciclaggio al Regolamento UE 2023/1113 sulle 𝗰𝗿𝗶𝗽𝘁𝗼-𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀ (cd. trasferimento fondi). Sono previsti tra l'altro nuovi obblighi per i prestatori di...