da wp_4805910 | Giu 12, 2025 | News
Nel 2024 le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute dall’Unità sono state 145.401 (-3,3% rispetto al 2023). Al tale contrazione si associano, da un lato, una riduzione della quota di SOS a rischio di riciclaggio basso o nullo, anche grazie alle... 
da wp_4805910 | Feb 25, 2025 | News
A valle della seduta plenaria del GAFI, tenutasi nei giorni 19-21 febbraio 2025 (la seconda plenaria sotto la Presidenza messicana), si è raggiunto un accordo circa la modifica degli standard GAFI, anche allo scopo di meglio supportare l’approccio basato sul rischio... 
da wp_4805910 | Dic 17, 2024 | Eventi
Roma, 31 gennaio 2025 – Sala della Protomoteca in Campidoglio PROGRAMMA 9.30 Presentazione IRFA Eliana Morandi Presidente IRFA VALORI E REGOLE PER UNA MISSIONE SENZA CONFINI Introduce: Roberto Garofoli Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Ne parlano: •... 
da wp_4805910 | Nov 13, 2024 | News
Pubblicata la relazione al Parlamento sullo stato dell’azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria. Leggi Scopri di più 
da wp_4805910 | Nov 5, 2024 | News
Le competenze della Banca d’Italia e della Consob in materia di cripto-attività sono delineate nel decreto attuativo del Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (MiCAR). Ulteriori competenze della Banca d’Italia sono previste... 