da wp_4805910 | Lug 1, 2025 | News
Leggi l’articolo di Nastri Michele Notaio, componente del Comitato Scientifico IRFA, pubblicato sul Quotidiano Giuridico (QG) Altalex. Leggi il documento PDF 
da wp_4805910 | Giu 12, 2025 | News
Nel 2024 le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute dall’Unità sono state 145.401 (-3,3% rispetto al 2023). Al tale contrazione si associano, da un lato, una riduzione della quota di SOS a rischio di riciclaggio basso o nullo, anche grazie alle... 
da wp_4805910 | Feb 25, 2025 | News
A valle della seduta plenaria del GAFI, tenutasi nei giorni 19-21 febbraio 2025 (la seconda plenaria sotto la Presidenza messicana), si è raggiunto un accordo circa la modifica degli standard GAFI, anche allo scopo di meglio supportare l’approccio basato sul rischio... 
da wp_4805910 | Nov 13, 2024 | News
Pubblicata la relazione al Parlamento sullo stato dell’azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria. Leggi Scopri di più 
da wp_4805910 | Nov 5, 2024 | News
Le competenze della Banca d’Italia e della Consob in materia di cripto-attività sono delineate nel decreto attuativo del Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (MiCAR). Ulteriori competenze della Banca d’Italia sono previste... 
da wp_4805910 | Ott 31, 2024 | News
Pubblicato dall’UIF il quaderno 1-2024 con i dati antiriciclaggio relativi al primo semestre dell’anno. Le segnalazioni antiriciclaggio aggregate sono in incremento rispetto al semestre precedente sia negli importi movimentati(+ 3,3%) sia nel numero di... 